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早わかり改正犯収法と取引時確認のポイント[香月裕爾]
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早わかり改正犯収法と取引時確認のポイント
香月裕爾

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商品基本情報

商品説明

【目次】(「BOOK」データベースより)
1 犯罪収益移転防止法制の概要と改正法のポイント(犯罪収益移転防止法改正の経緯と金融実務への影響/特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務 ほか)/2 個人顧客の取引時確認(取引時確認事項/本人特定事項の確認 ほか)/3 法人顧客の取引時確認(取引時確認事項/本人特定事項の確認 ほか)/4 各種取引における取引時確認と疑わしい取引の届出ほか(預金取引等/その他の取引等 ほか)

【著者情報】(「BOOK」データベースより)
香月裕爾(カツキユウジ)
弁護士(東京弁護士会所属)。1958年(昭和33年)2月4日生まれ。小沢・秋山法律事務所。1987年司法試験合格、1990年小沢・秋山法律事務所入所(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

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