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金融機関のためのマネ-・ロ-ンダリング対策Q&A
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金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Q&A
廣渡鉄

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商品基本情報

商品説明

【内容情報】(「BOOK」データベースより)
犯罪収益移転防止法に、金融の現場でどう対応するか!金融機関の各種業務に即して、具体的なケース・スタディで実務上の指針を明示。

【目次】(「BOOK」データベースより)
第1編 金融機関とマネー・ローンダリング対策(マネー・ローンダリングとは何か?/マネー・ローンダリングの実例/マネー・ローンダリング対策はなぜ必要なのか? ほか)/第2編 ケース・スタディ(対象となる取引/本人確認済みの顧客等との取引/本人確認方法 ほか)/第3編 今後のマネー・ローンダリング対策の課題(疑わしい取引の届出態勢の強化/反社会勢力の排除対策との関係/マネー・ローンダリング対策条項の導入の検討)

【著者情報】(「BOOK」データベースより)
廣渡鉄(ヒロワタリテツ)
廣渡法律事務所・弁護士。昭和56年中央大学法学部法律学科卒。平成4年弁護士登録(第一東京弁護士会)。平成11年中央大学法学部講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

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