今日から役立つ!外為マネロン対策講座[三菱UFJ銀行外為事務部]
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今日から役立つ! 外為マネロン対策講座
三菱UFJ銀行外為事務部

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商品基本情報

商品説明

【内容情報】(出版社より)
いま喫緊の課題となっているマネロン対策の実務を、
どこよりもわかりやすく解説!
最新法令を踏まえた事例マンガと詳細解説で、バッチリ理解できます。

2019年・秋に予定されているFATF第四次対相互日審査を控え、
各金融機関ではマネロン対策が急がれています。
本書では、取引時確認のポイント、疑わしい取引の届出、
外為取引に係る通知義務、適法性の確認義務、
OFAC規制、マイナンバー制度への対応などを実務に即して詳説。
直面するリスクに見合った“ベスト・プラクティス”の
対応をするために、本書をぜひご活用ください!

※本書は、2013年4月に発刊された「〈改訂新版〉マンガと解説で学べる外為マネロン防止の実務&知識」
の内容を、その後の経済制裁措置の追加実施、法令や外為検査マニュアルの改正などを踏まえて
加筆・修正し、再構成したものです。

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