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マンガ 銀行の不祥事【融資編】〜ケースで学ぶ不正の兆候・手口と防止策
伊藤 玲

1,760(税込)送料無料

商品情報

商品説明

内容紹介(出版社より)

銀行における不祥事は残念ながら断続的に発生します。特に、融資を巡る不祥事は、大きな事件になることも多く、悪質なことも珍しくありません。
本書は、実際に起こった事件をモデルに、マンガで背景や理由・動機、具体的な手口などを描いています。合わせて、解説として、環境・態勢の整備、マインドといった防止策を紹介。
銀行の実情や現場での対策の在り方が分かります。
はじめに

プロローグ
ほんの出来心でも不祥事や不審になりかねない

PART1 こんな言動が不正行為につながる!
CASE1●融資約束~多忙とその場凌ぎが生んだ事件
CASE2●案件の握り込み~現物の持ち帰りで生じた不適切な事務処理
CASE3●機密情報の漏洩~対価の受領も犯す倫理観の欠如

PART2 こんな行為は優越的地位の濫用になる!
CASE1●圧力販売~従業員へのセールスを融資先の社長に強制
CASE2●便宜の強要~立場を利用し果たされた私利私欲
CASE3●強引な勧誘~グレーな会員獲得活動と証拠隠滅
CASE4●強引な特別支援~専門家派遣に伴う私的な見返りの受領

PART3 こんな状況が犯罪を生む!
CASE1●カードローンの悪用~高齢者への無理な推進と素預り・不正利用
CASE2●インサイダー情報の提供~融資獲得のための内部情報の漏洩
CASE3●補助金の詐取~支店長の理不尽な言動が誘発した犯罪行為
CASE4●手数料の不正徴求~増長した行員を監視する機能の欠如
CASE5●決算書の粉飾~ブローカーによる詐欺への加担
CASE6●架空名義の実行~実績のために手を染めた迂回融資

内容紹介(「BOOK」データベースより)

現場で起きている事象を生々しくマンガで描く!融資を巡る様々な事件の背景や理由・動機、機体的な手口などが分かる。

目次(「BOOK」データベースより)

プロローグ ほんの出来心でも不祥事や不信になりかねない/1 こんな言動が不正行為につながる!(融資約束ー多忙とその場凌ぎが生んだ事件/案件の握り込みー現物の持ち帰りで生じた不適切な事務処理/機密情報の漏洩ー対価の受領も犯す倫理観の欠如)/2 こんな行為は優越的地位の濫用になる!(圧力販売ー従業員へのセールスを融資先の社長に強制/便宜の強要ー立場を利用し果たされた私利私欲/強引な勧誘ーグレーな会員獲得活動と証拠隠滅/強引な特別支援ー専門家派遣に伴う私的な見返りの受領)/3 こんな状況が犯罪を生む!(カードローンの悪用ー高齢者への無理な推進と素預り・不正利用/インサイダー情報の提供ー融資獲得のための内部情報の漏洩/補助金の詐取ー支店長の理不尽な言動が誘発した犯罪行為/手数料の不正徴求ー増長した行員を監視する機能の欠如/決算書の粉飾ーブローカーによる詐欺への加担/架空名義の実行ー実績のために手を染めた迂回融資)

著者情報(「BOOK」データベースより)

伊藤玲(イトウレイ)
地域金融アナリスト&コンサルタント。1979年の就職氷河期世代生まれ。大卒後、地域金融機関に奉職。営業店でテラー・後方・融資窓口を経験後、事務集中・指導部門で事務フロー改善・店内検査水準向上に従事。不祥事件の発覚後に、当局より発令された銀行法第26条に基づく業務改善命令への行内対策プロジェクトに参画し、様々な不正行為の手口を掘り下げることで摘発手法や効果的な未然防止・抑止策を考案。対策報告義務解除に伴う同プロジェクト解散をもって、退職。独立後、地域・中小金融機関に対する「事務フロー見直し」や「事件・事故対策および再発防止」等に協力。専門誌等に連載多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

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