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マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版ー2021年金融庁ガイドライン等への実務対応ー
白井真人

4,180(税込)送料無料

商品情報

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商品説明

内容紹介(出版社より)

マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集。反社会的勢力対応という普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2021年2月の金融庁ガイドライン、2021年8月30日の第4次対日相互審査報告書等の最新の動きを反映。

(1)マネロンを始めとした反社勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集の第4弾。2021年8月30日に公表された第4次対日相互審査報告書(MER)に対応。
(2)反社勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2021年金融庁ガイドライン改正等の最新の動きを反映。
(3)金融機関だけではなく、事業会社も対応しなくてはならないマネロン・反社勢力への対応を基礎から、法規制・必要な態勢整備について確実に理解が深められる唯一の書。

内容紹介(「BOOK」データベースより)

マネロン対策のみならず「反社会的勢力」対策を強化して詳解。マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず事業会社がとるべき対策をもカバー!2021年8月のFATF第4次対日相互審査結果にいち早く対応。

目次(「BOOK」データベースより)

第1章 マネー・ローンダリング対策の基礎/第2章 我が国におけるマネー・ローンダリング対策/第3章 犯罪収益移転防止法の概要/第4章 リスクベース・アプローチとリスクの特定・評価・低減/第5章 リスク低減措置とAML/CFT態勢の整備/第6章 リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備

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