4月は獲得スタンプ2倍　スタンプカード　ポイントもらえる＆抽選で豪華景品が当たるチャンス！

現在地: トップ > 本 > 人文・思想・社会 > 法律 > 法律

マネー・ローンダリング　反社会的勢力対策ガイドブック　改訂版ー2021年金融庁ガイドライン等への実務対応ー

白井真人

, 芳賀恒人

, 他

ユーザ評価（2件）
| レビューを書く

4,180円（税込）送料無料

この商品が関連するクーポン・キャンペーンがあります（10件）開催中のキャンペーンをもっと見る

※エントリー必要の有無や実施期間等の各種詳細条件は、必ず各説明頁でご確認ください。

商品情報

発売日： 2022年01月19日頃
著者／編集：白井真人(著) , 芳賀恒人(著) , 渡邉雅之(著)
出版社：第一法規
発行形態：単行本
ページ数： 506p
ISBN： 9784474076686
旧版：マネー・ローンダリング　反社会的勢力対策ガイドブックー2018年金融庁ガイドラインへの実務対応ー

商品説明

内容紹介（JPROより）

マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集。反社会的勢力対応という普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2021年2月の金融庁ガイドライン、2021年8月30日の第4次対日相互審査報告書等の最新の動きを反映。

(1)マネロンを始めとした反社勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集の第4弾。2021年8月30日に公表された第4次対日相互審査報告書（MER）に対応。
(2)反社勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2021年金融庁ガイドライン改正等の最新の動きを反映。
(3)金融機関だけではなく、事業会社も対応しなくてはならないマネロン・反社勢力への対応を基礎から、法規制・必要な態勢整備について確実に理解が深められる唯一の書。

内容紹介（「BOOK」データベースより）

マネロン対策のみならず「反社会的勢力」対策を強化して詳解。マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず事業会社がとるべき対策をもカバー！２０２１年８月のＦＡＴＦ第４次対日相互審査結果にいち早く対応。

目次（「BOOK」データベースより）

第１章　マネー・ローンダリング対策の基礎／第２章　我が国におけるマネー・ローンダリング対策／第３章　犯罪収益移転防止法の概要／第４章　リスクベース・アプローチとリスクの特定・評価・低減／第５章　リスク低減措置とＡＭＬ／ＣＦＴ態勢の整備／第６章　リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備